董事會與董監事資訊

董事會與董監事資訊

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一、董事會與董監事

1. 董事會成員多元化政策:

本公司董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制,並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」,確認各成員之適任情形、多元性及獨立性。本公司本屆董事成員均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識,學經歷包含財務、法律、行銷及科技等,相關專業領域說明及年齡分布請詳下表。
此外,本公司現任董事由 5 位董事組成,包含 2 位獨立董事,其任期年資分別為 3 年到 6 年及 9 年以上。
本公司注重董事會成員組成之性別平等及專業多元性,擬於 111 年董事改選將多元化目標遴選的標準。
本公司落實董事會多元化情形如下:

 

多元化核心項目
/
董事姓名
基本組成 專業背景及能力
性別 年齡 財務
會計
法律
實務
行銷
科技
經營
管理
領導
決策
產業知識及
營運判斷
危機處理及
國際市場觀
江凱量 40 歲 ~ 49 歲     v v v v v
李昭霈 40 歲 ~ 49歲     v v v v v
張明弘 50 歲 ~ 59歲 v   v v v v v
魏哲楨 60 歲以上 v   v v v v v
陳俊茂 50 歲 ~ 59 歲 v v v v v v v

2. 監察人成員:

 

條件
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姓名
工作經驗及專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
監察人:江明煌 v
監察人:林勝結 v v v
監察人:艾伯投資有限公司
代表人:吳文炫
v

 

二、 董事會成員之接班規劃

( 1 ) 本公司目前董事共 5 名 ( 含獨立董事 2 名 ),各具備商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經歷,其中 1 人同時身兼本公司高階管理階層。
( 2 ) 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針。
( 3 ) 本公司以下列標準建置董事人選資料庫:
● 誠信、負責、創新並具決策力,與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
● 具有與本公司營業相關的產業經驗。
( 4 ) 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會有效運作及評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。

 

三、 重要管理階層之接班規劃

本公司經副理級以上員工為重要管理階層及接班人選,除專業能力的訓練外,另透過共識營及線上管理課程培養管理能力、領導能力及解決問題能力,以期為公司長遠發展提供所需人才。