公司治理執行情形

公司治理執行情形

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一、 公司治理概述及主管人員訊息:

本公司遵照公司法、證券交易法及其他證券管理相關法規,修定「公司治理實務守則」及「誠信經營守則」等作業標準,據此建構公司治理架構及推動相關工作,藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。

本公司由財務部王正文副總經理擔任公司治理人員,王正文副總經理具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達三年以上,其主要職權如下:

1. 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬定議程,並至少於前 7 日通知所有董事出席,並提供足夠之會議資料,以利董事了解相關議題之內容;議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形,將給予相對人事前提醒。
2. 每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄,並於修訂章程或董事改選後辦理。
3. 董事會及股東會會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
4. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,向董事會成員報告。
5. 依照公司產業特性及董事之學、經歷背景,規劃董事年度進修計畫及安排課程。
6. 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各部門主管溝通、交流順暢。
7. 協助安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師會議溝通瞭解公司財務業務。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

 

二、 2021 年公司治理運作狀況:

1. 擬訂董事會及功能性委員會會議議程,並準備議事資料;董事會前徵詢董事意見以規劃並擬訂議程,於前 7 日以郵件發送開會通知,並提供足夠之會議資料,協助董事了解相關議題內容;議題內容如有與利害關係人相關會議召開前會在郵件中提醒相關人員。
2. 董事會及股東會會後負責檢核董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,保障投資人交易對等。
3. 針對公司治理相關之最新法令規章修訂,向董事會成員報告。
4. 依法令期限登記股東會日期 ( 2021 年股東會日期為 6 / 22,因疫情延期至 8 / 12 ),於主管機關規定期限內完成股東會之召開。
5. 安排每位董監事進修課程 6 小時。
6. 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師進行溝通,溝通內容及摘要詳見本公司網頁。

 

三、 公司治理主管 2021 年進修時數:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
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110 / 9 / 1 證券櫃買中心 2021 櫃買永續升級線上論壇 2
110 / 10 / 18 證券櫃買中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3