薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

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薪資報酬委員會成員及運作情形：
一、 本公司之薪資報酬委員會於 101 年 03 月 20 日成立，委員計 3 人。
二、 本屆委員任期：108 年 6 月 13 日至 111 年 6 月 12 日，最近年度 ( 109 年度 ) 薪資報酬委員會開會 3 次 ( A )，委員資格及出席情形如下：

 

職稱 姓名 實際出席次數 ( B ) 委託出席次數 實際出席率 ( % )
( B / A )		 備註
召集人 / 獨立董事 魏哲楨 3 0 100
委  員 / 獨立董事 陳俊茂 3 0 100
委  員 邱國珍 3 0 100

 

109 年度薪酬委員會運作情形：

 

開會日期 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆
第三次
109 / 01 / 21		 1. 討論本公司董事長薪資報酬之內容及數額調整案。
2. 討論經理人薪資報酬之內容及數額調整案。
3. 討論修訂本公司「員工獎酬辦法」案。
4. 討論一○八年度董事長年終獎金發放之金額。
5. 討論一○八年度經理人年終獎金發放之金額。		 全體出席薪資報酬 委員無異議通過 第 1 案、第 2 案、第 4 案及第 5 案經主席徵詢獨立董事意見後，除已利益迴避之董事或列席人員外，全體董事無異議依薪資報酬委員會之建議通過。
第 3 案經主席徵詢獨立董事意見後，全體董事決議待重新評估後再呈送下次薪資報酬委員會及董事會。
第四屆
第四次
109 / 03 / 25		 1. 討論本公司一○八年度員工酬勞及董監事酬勞案。
2. 討論修訂本公司「員工獎酬辦法」案。
3. 討論本公司一○八年度經理人之員工酬發放案。
4. 討論本公司一○八年度度個別董監酬勞發放案。		 全體出席薪資報酬 委員無異議通過 第 1 案經主席徵詢獨立董事意見後，全體出席董事無異議通過，並送交股東常會報告。
第 2 案經主席徵詢獨立董事意見後，全體董事無異議依薪資報酬委員會之建議通過。
第 3 案及第 4 案經主席徵詢獨立董事意見後，除已利益迴避之董事或列席人員外，全體董事無異議依薪資報酬委員會之建議通過。
第四屆
第五次
109 / 11 / 12
 1. 討論「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
2. 討論經理人薪資報酬之內容及數額調整案。		 全體出席薪資報酬 委員無異議通過 第 1 案經主席徵詢獨立董事意見後，全體董事無異議依薪資報酬委員會之建議通過。
第 2 案經主席徵詢獨立董事意見後，除已利益迴避之董事或列席人員外，全體董事無異議依薪資報酬委員會之建議通過。

 

三、 薪資報酬委員會職責:
本公司薪資報酬委員會之職能係以專業客觀之地位，忠實履行下述列職權，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
1 ). 定期檢討薪酬辦法並提出修正建議。
2 ). 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3 ). 期評估董事、監察人及經理人之薪資報酬。