薪資報酬委員會

為強化公司治理，本公司於 2011 年由董事會決議成立薪資報酬委員會並任命薪資報酬委員，薪資報酬委員會成員人數為三席，每年至少召開二次會議。

 

1、 2025 年度薪資報酬委員會共召開 3 次會議，委員出席情形如下：
● 第五屆薪資報酬委員會委員出席情形 ( 任期：2022 年 08 月 08 日至 2025 年 05 月 29 日 )

 

職稱	姓名	實際出席次數 ( B )	委託出席次數	實際出席率 ( % )	備註
召集人 / 獨立董事	陳俊茂	2	0	100	2022 / 08 / 08 連任 2025 / 05 / 29 解任
委員 / 獨立董事	劉德夀	1	1	50	2022 / 08 / 08 連任 2025 / 05 / 29 解任
委員 / 獨立董事	林昀珊	2	0	100	2022 / 08 / 08 連任 2025 / 05 / 29 解任

 

● 第六屆薪資報酬委員會委員出席情形 ( 任期：2025 年 08 月 12 日至 2028 年 08 月 11 日 )

 

職稱	姓名	實際出席次數 ( B )	委託出席次數	實際出席率 ( % )	備註
召集人 / 獨立董事	陳俊茂	1	0	100	2025 / 08 / 12 連任
委員 / 獨立董事	劉德夀	0	1	0	2025 / 08 / 12 連任
委員 / 獨立董事	林昀珊	1	0	100	2025 / 08 / 12 連任

 

2、薪資報酬委員會職責範圍
本公司薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
( 1 ) 定期檢討本公司薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
( 2 ) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
( 3 ) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

 

3、薪資報酬委員會開會資訊