獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

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一. 獨立董事、監察人與會計師溝通情形
日期 溝通要點 處理執行結果
109 / 3 / 25 1、新型冠狀病毒肺炎疫情對 108 年查核及財務報告之影響
2、關鍵查核事項
3、公司自編財務報告
無反對意見
109 / 11 / 23 1、簽證會計師之獨立性及適任性溝通
2、客戶聲明書內容
3、集團核閱範圍、差異、議題及報告
4、對關鍵事項的初步看法
5、查核規劃及 COVID19 因應
無反對意見
110 / 3 / 22 1、關鍵查核事項
2、證管法令更新
均依規定執行
110 / 8 / 12 1、集團核閱範圍
2、財報自編進度
3、COVID 19 相關影響
4、證管法令更新
均依規定執行
二. 獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形
日期 溝通要點 溝通 / 執行結果
109 / 3 / 25 1、討論 108 年度內部控制制度聲明書
2、近期內部稽核業務執行結果
無反對意見
110 / 3 / 22 1、討論 109 年度內部控制制度聲明書
2、近期內部稽核業務執行結果
1. 稽核室依據各單位之自評底稿與獨立董事說明,其評估內控制度設計及執行均屬有效,出具聲明書提請董事會中討論。
2. 稽核室將近期稽核事項作說明並提報董事會報告。