獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

研發創新 完善品質 顧客滿意 全員參與

一. 獨立董事、監察人與會計師溝通情形
日期 溝通要點 處理執行結果
109 / 3 / 25 1、新型冠狀病毒肺炎疫情對 108 年查核及財務報告之影響
2、關鍵查核事項
3、公司自編財務報告
無反對意見
109 / 11 / 23 1、簽證會計師之獨立性及適任性溝通
2、客戶聲明書內容
3、集團核閱範圍、差異、議題及報告
4、對關鍵事項的初步看法
5、查核規劃及 COVID19 因應
無反對意見
二. 獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形
日期 溝通要點 溝通 / 執行結果
109 / 3 / 25 1、討論 108 年度內部控制制度聲明書
2、近期內部稽核業務執行結果
無反對意見