薪资报酬委员会

为强化公司治理，本公司于 2011 年由董事会决议成立薪资报酬委员会并任命薪资报酬委员，薪资报酬委员会成员人数为三席，每年至少召开二次会议。

 

1、 2025 年度薪资报酬委员会共召开 3 次会议，委员出席情形如下：
● 第五届薪资报酬委员会委员出席情形 ( 任期：2022 年 08 月 08 日至 2025 年 05 月 29 日 )

 

职称	姓名	实际出席次数 ( B )	委托出席次数	实际出席率 ( % )	备注
召集人 / 独立董事	陈俊茂	2	0	100	2022 / 08 / 08 连任 2025 / 05 / 29 解任
委员 / 独立董事	刘德寿	2	0	100	2022 / 08 / 08 连任 2025 / 05 / 29 解任
委员 / 独立董事	林昀珊	2	0	100	2022 / 08 / 08 连任 2025 / 05 / 29 解任

 

● 第六届薪资报酬委员会委员出席情形 ( 任期：2025 年 08 月 12 日至 2028 年 08 月 11 日 )

 

职称	姓名	实际出席次数 ( B )	委托出席次数	实际出席率 ( % )	备注
召集人 / 独立董事	陈俊茂	1	0	100	2025 / 08 / 12 连任
委员 / 独立董事	刘德寿	0	1	0	2025 / 08 / 12 连任
委员 / 独立董事	林昀珊	1	0	100	2025 / 08 / 12 连任

 

2、薪资报酬委员会职责范围
本公司薪资报酬委员会应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
( 1 ) 定期检讨本公司薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
( 2 ) 订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
( 3 ) 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

 

3、薪资报酬委员会开会资讯