獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

研發創新 完善品質 顧客滿意 全員參與

一. 獨立董事、監察人與會計師溝通情形
日期 溝通要點
106 / 11 / 9
公司治理會議
1. 核閱人員核閱財務季報告之責任。
2. 核閱範圍。
3. 核閱發現。
4. 年度查核規劃。
5. 重要會計準則解釋函、證管法令及稅務法令更新。
二. 獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形
日期 溝通要點
106 / 10 / 24 106 / 9 月份稽核報告及異常追踨報告提交獨董與監察人查閱。
106 / 11 / 7 106 / 10 月份稽核報告及異常追踨報告提交獨董與監察人查閱。
106 / 11 / 9 1. 近期稽核報告。
2. 回應與會董事、監察人所提疑問。